Fecha de inicio: 28 de Noviembre
Duración: 80 horas de capacitación
Horario: Jueves de 16:00 hrs. a 20:00 hrs.

Objetivo:

Brindar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre los sujetos, delitos y el procedimiento penal vigente en México, los medios de identificación de conductas delictuosas en la organización empresarial y la solución de los conflictos derivados de su comisión.

Dirigido a:

Propietarios o representantes de empresas, puestos con responsabilidad patrimonial o legal en compañías, abogados, contadores o estudiantes de carreras afines, público en general interesado en conocer las responsabilidades y procedimientos penales desde una perspectiva enfocada al ámbito empresarial.

Temario:

• Módulo 1. Generalidades
  • Antecedentes del sistema penal en México.
  • Reforma en materia penal del año 2008.
  • Principios rectores del sistema penal.
  • Sistema de audiencias.

• Módulo 2. El procedimiento penal.
  1. Las partes en el procedimiento:
     1. Ministerio público.
        
     2. Asesor Jurídico.
        
     3. Defensa.
        
     4. Víctima u ofendido. Derechos.
        
     5. Imputado. Derechos.
  2. Etapas del procedimiento:
     
     1. Etapa de investigación:
        
        • Investigación inicial.
          
        • Investigación complementaria.
          
     2. Etapa intermedia:
        
        • Fase escrita
          
        • Fase oral
          
     3. Etapa de juicio:
        
        • Audiencia de debate y juicio
          
        • Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño
          
        • Audiencia de lectura y explicación de sentencia

• Módulo 3. Mecanismos para garantizar la reparación de daño y otros derechos de víctima y ofendido.
  • Medidas de protección.
    
  • Providencias Precautorias.
    
  • Restablecimiento de cosas al estado previo.
    
  • Control judicial sobre decisiones del Ministerio Público.

• Módulo 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma.
  • Delitos y consecuencias para las personas jurídicas (empresas).
  • Procedimiento especial.

• Módulo 5. Delitos en la organización empresarial.
  1. Delitos patrimoniales:
     • Robo.
       
     • Abuso de confianza.
       
     • Fraude.
       
     • Administración fraudulenta.
       
     • Extorsión.
       
     • Despojo.
  2. Delitos fiscales:
     • Contrabando.
       
     • Defraudación fiscal.
       
     • Delitos relacionados con el registro de contribuyentes.
       
     • Delitos relacionados con la contabilidad.
       
     • Abuso de confianza del depositario o interventor fiscal.
       
     • Quebrantamiento de sellos.
       
     • El Velo corporativo.
       
     • Insolvencias punibles.
  3. Operaciones con recursos de procedencia ilícita:
     • Lavado de dinero.
       
     • Blanqueo de capitales.
  4. Narcotráfico.
  5. Delitos de corrupción que afectan la administración pública:
     • Cohecho.
     • Peculado.
  6. Delitos Informáticos:
     • Fraude y pérdida financiera.
     • Suplantación de identidad.
     • Pérdida de información.
     • Fuga de información sensible.
     • Ransomware.

• Módulo 6. Soluciones alternas y terminación anticipada del
  procedimiento.
  1. Salidas alternas:
     1. Acuerdos reparatorios.
     2. Suspensión condicional del proceso.
  2. Terminación anticipada:
     1. Procedimiento abreviado.

• Módulo 7. Atención y reparación a las víctimas.
  • La atención a las mujeres como víctimas de delito.
  • Atención y resarcimiento a las víctimas.

• Módulo 8. El Compliance en las empresas.
  • En el ámbito penal.
    
  • En el ámbito laboral.